Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, las autoridades mexicanas decomisaron 205 millones de pesos en una casa de las Lomas, este dinero fue vinculado al empresario Zhenli Ye Gon, el cual fue detenido en Estados Unidos desde hace siete años. A continuación un recuento del caso.

2007

16 marzo. Personal de la PGR realiza un cateo en una casa ubicada en la calle Sierra Madre, de las Lomas de Chapultepec. Decomisa más de 205 millones de dólares, además de armas y drogas. La dependencia informa que el dinero pertenece a una red internacional de tráfico de precursores químicos y de producción de drogas sintéticas lidereada por Zhenli Ye Gon, empresario de origen chino nacionalizado mexicano.

28 marzo. La PGR detecta y congela cuentas bancarias en México y el extranjero de Zhenli Ye Gon.

15 junio. Un juez federal gira la orden de aprehensión contra el empresario.

23 julio. Zhenli Ye Gon es capturado por elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Maryland, EU. Con ésta aprehensión se inicia el proceso de extradición en su contra para que Ye Gon sea juzgado en México por delitos contra la salud, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego reservadas al uso del Ejército.

2009

22 junio. El gobierno de Estados Unidos pide a una corte desechar las acusaciones penales por tráfico de drogas contra Ye Gon.

16 septiembre. Un juez federal en Estados Unidos dictamina en un juicio civil la restitución de casi 2 millones de dólares a Zhenli Ye Gon, los cuales le fueron confiscados tras su detención en julio de 2007 y que no podrán ser reclamados bajo ninguna circunstancia por el gobierno de México.

2010

3 noviembre. Un juez federal gira orden de aprehensión en contra del empresario de origen chino por el presunto delito de lavado de dinero.

2011

9 febrero. Un juez federal aprueba la extradición a México de Zhenli Ye Gon para enfrentar diversos cargos por lavado de dinero, evasión fiscal y narcotráfico. Dos días después un juez de Virginia pospone ésta decisión, porque la defensa de Ye Gon presentó un recurso de emergencia por considerar que hubo errores en el proceso contra su cliente.

2012

20 enero. EL UNIVERSAL da a conocer que la PGR prevé que para el primer trimestre del año el gobierno de Estados Unidos entregue a Zhenli Ye Gon.

22 de mayo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos niega que el proceso de extradición solicitada por el gobierno mexicano tenga ningún viso de ilegalidad como sostiene la defensa de Ye Gon.

16 de julio. Dentro de la investigación que realiza el subcomité del Senado de EU en el caso de la filial de HSBC en México, en donde afirma que esta institución falló a la hora de exigir un mayor control de las transferencias, ésta señala que destacan algunos casos como el del empresario Zhenli Ye Gon, quien realizó cuantiosas operaciones a través de HSBC.

6 de agosto. El gobierno de Estados Unidos da a conocer que abrieron una investigación a la compañía Las Vegas Stands, por lavado de dinero de millones de dólares en sus casinos y en esta investigación vinculan al empresario de origen chino.

7 de octubre. Por el delito del contrabando calificado, la PGR obtiene una nueva orden de aprehensión en contra de Ye Gon.

2014

6 de junio. Por la introducción al país de más de 80 toneladas de sustancias sicotrópicas, un juez sentencia a 95 años de prisión a Bernardo Mercado Jiménez, persona cercana a Zhenli Ye Gon.

30 de junio. Por los delitos de posesión de arma prohibida y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito decreta auto de formal prisión en contra de Tomoiyi Marx Yu esposa del empresario Ye Gon.

ml